Tenemos más de 15 años de

experiencia en investigación interna

Una vez recibido un reporte por medio del sistema ético, clasificado como grave ya sea por el oficial ético de EthicsGlobal o el responsable del sistema por parte del cliente se procederá de acuerdo a la estructura orgánica de la empresa afectada a generar protocolos de investigación en un termino no mayor a 48 horas hábiles, con los cuales el personal asignado al cliente, comenzara a recabar los medios de prueba respecto a la denuncia formulada.

En el supuesto de que existan medios de prueba suficiente y en caso de ser acordado con el cliente, el personal de EthicsGlobal se constituirá fisicamente para hacer una investigación de campo respecto a los hechos reportados, utilizando la metodología mas efectiva como son:

• Interrogatorio mediante método “Reid”
• Analisis de circunstancias de tiempo, modo y lugar,
• Entrevistas con testigos precenciales o de oídas, personas relacionados con el infractor, víctimas, etc.

En el supuesto de que se cuenten con los elementos suficientes para considerar como delictiva la conducta del infractor del reporte, se elaborara una opinión técnico jurídica en la cual se analizan los medios de prueba obtenidos y la viabilidad de procedencia penal en contra del o los responsables de la comisión del delito

Cuando el comité de ética o área responsable por parte del cliente analicen la opinión técnico jurídica elaborada, este decidirá respecto a la procedencia o no de acción penal en contra de el o los responsables

En los casos de procedencia, se elaborara la denuncia penal correspondiente, la cual se presentara ante la autoridad investigadora correspondiente, se ratificara y se ofrecerá pruebas para acreditar la comisión del delito, con lo cual se cumplirá parte del cumplimiento normativo por la que a la responsabilidad penal de las personas jurídicas correspondientes.

El servicio de seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas, hasta su conclusión, ya sea a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias o hasta la sentencia que pone fin al juicio.