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Investigación y seguimiento de reportes

Con más de 15 años de experiencia: capacitamos, investigamos, damos consultoría jurídica y seguimiento oportuno los reportes que reciben nuestros clientes a través de las líneas de denunica que configuramos especialmente para ellos.

En nuestra fábrica de software creamos, operamos y evolucionas cada aplicación de nuestra plataforma,por ello, el software de Línea de denuncia que ofrecemos, engloba la evolución en las líneas éticas.

Consultoria jurídica especializada en la atención de reportes procedentes del Sistemas Éticos de Denuncia de EthicsGlobal.

Cubre: protocolo y plan de trabajo de investigacion con fines legales, opinión técnica jurídica, procedencia de acción penal. Opcional: Investigación de campo para reunir pruebas legales, elaboración, presentación, ratificación, ofrecimiento de pruebas y seguimiento de denuncias penales hasta resolución o medio alternativo que pone fin al juicio.

Características del servicio

  • Protocolo de Investigación

    Una vez recibido un reporte por medio del sistema ético, clasificado como grave ya sea por el oficial ético de EthicsGlobal o el responsable del sistema por parte del cliente se procederá de acuerdo a la estructura orgánica de la empresa afectada a generar protocolos de investigación en un termino no mayor a 48 horas hábiles, con los cuales el personal asignado al cliente, comenzara a recabar los medios de prueba respecto a la denuncia formulada.

  • Investigación de Campo

    En el supuesto de que existan medios de prueba suficiente y en caso de ser acordado con el cliente, el personal de EthicsGlobal se constituirá fisicamente para hacer una investigación de campo respecto a los hechos reportados, utilizando la metodología mas efectiva como son:

    • Interrogatorio mediante método “Reid”
    • Analisis de circunstancias de tiempo, modo y lugar,
    • Entrevistas con testigos precenciales o de oídas, personas relacionados con el infractor, víctimas, etc.
  • Opinión Tecnico Juridica

    En el supuesto de que se cuenten con los elementos suficientes para considerar como delictiva la conducta del infractor del reporte, se elaborara una opinión técnico jurídica en la cual se analizan los medios de prueba obtenidos y la viabilidad de procedencia penal en contra del o los responsables de la comisión del delito

Gestión de Denuncia

  • Requisito de Procedibilidad

    Cuando el comité de ética o área responsable por parte del cliente analicen la opinión técnico jurídica elaborada, este decidirá respecto a la procedencia o no de acción penal en contra de el o los responsables

  • Elaboración , presentación, ratificación y ofrecimiento de pruebas

    En los casos de procedencia, se elaborara la denuncia penal correspondiente, la cual se presentara ante la autoridad investigadora correspondiente, se ratificara y se ofrecerá pruebas para acreditar la comisión del delito, con lo cual se cumplirá parte del cumplimiento normativo por la que a la responsabilidad penal de las personas jurídicas correspondientes.

  • Seguimiento

    El servicio de seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas, hasta su conclusión, ya sea a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias o hasta la sentencia que pone fin al juicio.

Argentina 08004486211

Brazil 08007345624

Colombia 018009575377

CostaRica 080006562430

Estados Unidos 1-8664488564

Guatemala 8008384288

México 018000438422

Nicaragua 0018002741195

Panamá 008000524867

Perú

Filipinas 180011115715

Estados Unidos

9600 Great Hills Trail, Suite 150W

Austin Texas 78759

Toll free. 1-8664488564

Tel. 737-218-1000

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